Dasia
Der Mandant kann einem Ermittler Weisungen erteilen. In der Weisung muss eindeutig die zu prüfende Person, Abteilung, Firma oder sonstige Einheit angegeben sein. Das Detail der auszuführenden Arbeiten. Der Auftraggeber kann den Untersuchungszweck angeben. Der Zweck kann der Erwerb von Geschäften, das Verleihen von Geld, Kontrollbetrug, die Aufnahme von Gesellschaftern, die Investition in Aktien, die Veranlagung von Steuern, die Feststellung von Fahrlässigkeit oder die Festsetzung der Haftung für Fehlverhalten sein.
Der Auftraggeber muss den Untersuchungszeitraum angeben. Der Zeitraum kann ein Teil eines Jahres oder mehr als ein Jahr sein. Der Untersuchungszeitraum kann fünf bis sieben Jahre betragen. Es kann auch das kommende Jahr zum Zweck des Trendprozentsatzes abdecken. Es besteht ein Bedarf an ausreichendem Ermittlungspersonal entsprechend der zugewiesenen Aufgaben. Der Zeitraum und der Arbeitsumfang können notiert werden, um die Anzahl der Mitarbeiter zu bestimmen.
Der Ermittler kann die Informationen über das Geschäft sammeln. Tatsächlich handelt es sich um eine kurze Geschichte der Geschäftstätigkeit und der Marktanteil, der aufgezeichnet werden kann. Der Ermittler kann Daten aus internen und externen Quellen sammeln. Die Kontenbücher können maximale Daten über die Geschäftsaktivitäten liefern. Die Daten können bei Banken, Kunden, Gläubigern und Lieferanten erhoben werden.